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Operação Coordenada Desarticula Esquema Milionário
Uma megaoperação coordenada pela Europol e Eurojust resultou no desmantelamento de uma sofisticada rede de fraude e lavagem de dinheiro com criptomoedas, que lesou vítimas em aproximadamente €600 milhões (cerca de R$ 3,7 bilhões). A ação, que ocorreu entre 27 e 29 de outubro, envolveu autoridades policiais de Chipre, Espanha e Alemanha, culminando na prisão de nove suspeitos.
Durante as buscas nas residências dos acusados, as autoridades apreenderam um montante significativo de ativos. Foram confiscados €300.000 em dinheiro, €415.000 em criptomoedas e €800.000 foram congelados em contas bancárias.
Como a Fraude Funcionava
O grupo criminoso operava de maneira altamente organizada para atrair investidores desavisados. Eles criaram dezenas de plataformas de investimento em criptoativos falsas, projetadas para parecerem websites legítimos e que prometiam retornos financeiros elevados e rápidos.
Para recrutar suas vítimas, a rede utilizava uma abordagem multifacetada, que incluía:
- Publicidade em redes sociais: Campanhas direcionadas para capturar o interesse de potenciais investidores.
- Cold calling: Ligações não solicitadas para apresentar as supostas oportunidades de investimento.
- Notícias e testemunhos falsos: Criação de artigos e depoimentos fraudulentos, muitas vezes usando indevidamente a imagem de celebridades e investidores de sucesso para gerar credibilidade.
Uma vez que as vítimas investiam seus fundos nas plataformas fraudulentas, os ativos digitais eram rapidamente transferidos e lavados através de complexas transações em blockchain, tornando a recuperação quase impossível. A investigação teve início após um grande número de vítimas relatar que não conseguiam reaver seus investimentos.
Um Golpe Significativo Contra o Cibercrime
A Europol destacou que o uso criminoso de criptomoedas está se tornando cada vez mais profissional e organizado. A agência afirmou que o combate à natureza “sem fronteiras” desta ameaça exige uma resposta internacional igualmente coordenada. O sucesso desta operação representa um golpe relevante contra o modelo de “crime como serviço”, onde infraestruturas criminosas são alugadas para facilitar fraudes em larga escala.
Este caso se soma a outras ações recentes contra fraudes com criptoativos na Europa, indicando um aumento na frequência e sofisticação desses golpes, que, segundo a Europol, atingiram níveis sem precedentes.
